Establecimiento de unidades de inteligencia financiera
إنشاء وحداتاستخباراتمالية
Funciones y deberes de la Dependencia de Investigaciones Financieras
وظائف وحدةالاستخباراتالمالية ومهامها:
Función de las dependencias de inteligencia financiera
حاء - دور وحداتالاستخباراتالمالية
- Dependencia de Inteligencia de la Policía Financiera,
- وحدةاستخبارات الشرطة المالية،
• La concesión a la dependencia de inteligencia financiera de atribuciones de investigación y aplicación de la ley.
• تفويض صلاحيات التحري والإنفاذ إلى وحدةالاستخباراتالمالية.
Más de 100 Estados han creado una dependencia de inteligencia financiera.
وقام ما يزيد عن مائة دولة بإنشاء وحداتللاستخباراتالمالية.
De conformidad con la Ley sobre la lucha contra la legalización de ingresos ilícitos y la financiación del terrorismo, el Banco Central cumple funciones de dependencia de inteligencia financiera.
ووفقا للقانون المذكور، يتولى المصرف المركزي مهام وحدةالاستخباراتالمالية.
Las dependencias de inteligencia financiera pueden desempeñar un papel importante en este sentido.
وبوسع وحداتالاستخباراتالمالية أن تلعب دورا هاما بهذا الصدد.
La nueva Dirección de Inteligencia Financiera de Nigeria también ha comenzado a intercambiar información financiera con dependencias de países de todo el mundo y ha concertado memorandos de entendimiento con varias de ellas para compartir datos e inteligencia.
كما بدأت وحدةالاستخباراتالمالية النيجيرية الجديدة تقاسم المعلومات الاستخباراتية المالية مع غيرها من وحداتالاستخباراتالمالية في أنحاء العالم، ودخلت في مذكرات تفاهم مع العديد من وحداتالاستخباراتالمالية لأغراض تقاسم المعلومات والبيانات.